حبس 5 أشخاص بتهمة غسيل أموال تقدر بـ15 مليون جنيه
كتب- حسام معوض
قضت النيابة العامة بالسويس، حبس 5 أشخاص 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة غسيل أموال قيمتها 15 مليون جنيه.
يهمك.. حبس متهم 4 أيام استولى على مليون جنيه من المواطنين
القي القبض على المتهمين من قبل قطاع الأمن الوطني بالسويس والأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين .
وورد للمتهمين معلومات جنائية بإقامتهم بمحافظة السويس لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحها وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة.
وكشفت التحقيقات، أن المتهمين حاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامهم بإنشاء الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 15 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
ووبمواجهة المتهمون اعترفوا تفصليا بارتكاب جرائمهم وقيامهم بالاتجار بالمخدرات وغسل الأموال، وهم من لديهم معلومات جنائية، وأكدت التحقيقات، أن المتهمين قاموا من قبل بمزاولة نشاط تجارة المخدرات داخل محافظة السويس، وانهم من اخطر تجار المخدرات بالمحافظة.
