ضبط صاحب شركة تكييفات بتهمة غسل 15 مليون جنيه
كتب – علي حسن
ألقت أجهزة الأمن القبض على صاحب شركة تكييفات بتهمة غسل 15 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالجيزة ، وحرر محضر بالواقعة.
اقرأ أيضا.. الداخلية: ضبط أسلحة نارية و700 كيلو بانجو بشمال سيناء
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الاجراءات القانونية تجاه صاحب إحدى الشركات للتجارة والتكييف “له معلومات جنائية” – مقيم بمحافظة الجيزة لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وذلك بالمخالفة للقانون.
وجرى وضبطه وبحوزته مبالغ مالية كبيرة من عملات “محلية – أجنبية” ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق شراء العقارات – تأسيس الشركات وشراء السيارات والدراجات النارية وإيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك “بقصد إخفاء مصدرها” ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة و قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ 15 مليون جنيه تقريباً ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
