النيابة تحبس متهما بغسيل 240 مليون جنيه.. من الاتجار بالمخدرات

كتب: احمد السيد
أصدرت النيابة العامة، اليوم الجمعة قرارا بحبس متهم بغسل 240 مليون جنيه، أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية.
وتأتى هذه الأموال حصيلة نشاط المتهم فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة،
وقالت وزارة الداخلية إنها مباحث الأموال العامة ضبطت المتهم في إطار إستمراراً جهود أجهزة الوزارة الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

طالع المزيد:

• صندوق مكافحة الإدمان يستعرض البرامج التوعوية لحماية الشباب من تعاطى المخدرات

• ضبط عصابة بـ440 كيلو مخدرات قيمتها 265 مليون جنيه

وكانت تحريات الأمن، قد كشفت عن قيام المتهم بالاتجار فى المواد المخدرة، وارتكاب جرائم التربح وجمع مبالغ مالية كبيرة جراء ذلك.
كما لجأ المتهم لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المُشار إليها من خلال عدة أساليب، من بينها إيداع جزء منها بالبنوك، وإجرائه عمليات سحب وإيداع تلك الأموال.
لجأ أيضا المتهم إلى تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإسباغ البشكل الشرعى عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.
وقدرت تلك الممتلكات بحوالى 240 مليون جنيه.