التفاصيل الكاملة لقضية تهريب ملايين الجنيهات خارج البلاد.. مفاجأة
يبحث الكثيرون عن اخر الاخبار المتعلقة بالقضية الشهيرة في واقعة النقد الأجنبي والمعروفة إعلاميا بواقعة تهريب ملايين الجنيهات خارج البلاد، إذ قررت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، إخلاء سبيل المتهمين في الواقعة بكفالة مالية قدرها ٥٠ الف جنيه.
اقرأ أيضا.. احباط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي بمطار القاهرة الدولي
البداية، عندما نفذ المقدم وائل عز الدين، الضابط بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بتفتيش وضبط المتحرى عنه سامر م، ” سوري الجنسية صاحب مصنع خليجي للملابس الجاهزة – ومقيم فيلا ۲۰ مجموعة ٤ شارع حافظ إبراهيم التجمع الأول، وآخرين وذلك لضبط ما يحوزه أو يحرزه من مبالغ مالية حصيلة تعامله في النقد الأجنبي وتحويله الأموال من وإلى خارج البلاد بغير نطاق السوق المصرفية بالمخالفة لأحكام القانم رقم ١٩٤ لسنه ۲۰۲۰ بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وضبط كافه المستندات والأوراق والوسائط الإلكترونية ، هواتف محموله حواسب آلية، شرائح الهواتف الدالة علي مباشرته النشاط الإجرامي، وكذا المتحصلات المتأتية بشكل مباشر أو غير سائر من ذلك النشاط وضبط الوثائق الدالة على أوجه إنفاق متحصلات النشاط أو المتعلقة بها مثل عقود البيع والشراء للعقارات والمركبات وتعاملات المتحرى عنه البنكية وعقود تأسيس الشركات وشراء الأسهم والأوراق المالية وكافة المستندات الدالة علي ذمته المالية متي تزامنت تواريخها مع فترة مزاولة النشاط الإجرامي وكل ما قد يظهر عرضا أثناء الضبط والتفتيش مما تعد حيازته أو إحرازه جريمة يعاقب عليها القانون علي أن ينفد ذلك الإذن لمرة واحدة في غضون مدة أقصاها ثلاثين يوماً .
الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي
وانتقلت قوة إلى مسكن المتحري عنه الكائن فيلا ۲۰ مجموعة ٤ شارع حافظ إبراهيم – التجمع الأول، حيث قامت الأجهزة بالطرق على الباب ففتح المتهم وبضبطه وتفتيشه تبين أنه يدعي / سامر م، سوري الجنسية مالك شرکتين ونشاطهما “تصنيع وتلوين الأقمشة”، وبالتفتيش تم العثور على حقيبة بداخلها مبالغ عالية من العملة المحلية والأجنبية وبجردها لاحقاً أمام المتهم تبين أنها عبارة عن ۲۱,۰۰۰ واحد وعشرون ألف جنيه مصري – ۷۸۳۰ سبعة آلاف وثمانمائة وثلاثون دولار أمريكي – ١٨٠٠٠ ثمانية عشر ألف ريال سعودي ٣٤٥٠ ثلاثة آلاف وأربعمائة وخمسون ليرة تركى ) كما تم ضبط هاتف محمول ماركة سامسونج أسود اللون.
وبمواجهته أقر بنشاطه في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد خارج نطاق السوق المصرفية، وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه والهاتف المحمول يستخدمه في التواصل مع عملائه.
