الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
كتب – علي سيد
كشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية عن قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه، حيث تبين أن المتهم مالك شركة توريد ملابس جاهزة، قام بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.
اقرأ أيضا.. الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بـ 150 مليون جنيه
وأوضحت الداخلية أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك عن طريق شراء الفيلات وتأسيس الشركات والمنشآت التجارية وشراء السيارات.
وأضافت الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
