كتب – علي سيد

كشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، عن قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه، قام بها مالك شركة ملابس جاهزة يحمل جنسية إحدى الدول، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة.

اقرأ أيضا.. الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

وأوضحت الإدارة أن المتهم قام بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بما يعرف بنظام “المقاصة”، والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وذلك عن طريق شراء الفيلات وتأسيس الشركات.

وأشارت الإدارة إلى أن المتهم كان يقوم بتحويل مبالغ مالية كبيرة من وإلى الخارج، بطرق غير مشروعة، ثم يقوم بإخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وأكدت الإدارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتولت النيابة العامة التحقيق.