900 مليون جنيه.. الداخلية تعلن عن ضبط أكبر عملية غسيل أموال
كتب: على طه
فى ضربة قوية لعمليات غسل الأموال، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف وضبط أكبر عملية غسيل أموال في تاريخ البلاد، حيث بلغت قيمة الأموال المغسولة 900 مليون جنيه مصري.
وأعلنت “الداخلية أنه تم القبض على 8 أشخاص متورطين في العملية (اثنان منهم لديهم سوابق جنائية) مارسوا جريمة غسل الأموال التى تحصلوا عليها من خلال تجارة وبيع المخدرات.
الأساليب
وقالت “الداخلية” إن المتهمون استخدموا طرقًا مختلفة لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة، منها: تأسيس شركات وهمية، شراء عقارات وأراضي زراعية، شراء سيارات، وغيرها.
الإجراءات
وتم تقدير قيمة الممتلكات بـ 900 مليون جنيه مصري، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين، وإحالتهم إلى الجهات القضائية لاستكمال عمليات التحقيق.
أهمية الضبطة
وتأتى هذه “الضبطية” تُؤكّد على جهود أجهزة وزارة الداخلية المصرية في مكافحة الجريمة المنظمة، وتُرسل رسالة قوية مفادها أنّه لا أحد فوق القانون، وأنّ كل من يُمارس أنشطة إجرامية سيُحاسب.
كما أن هذه العملية هي مثال آخر على التزام مصر بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
