كتب- علي سيد

كشفت وزارة الداخلية عن تفاصيل قضية غسل أموال كبيرة، تقدر قيمتها بنحو 60 مليون جنيه، حيث تم إلقاء القبض على شخص متورط في عملية غسل أموال ناتجة عن نشاط غير قانوني في مجال الاتجار بالمخدرات.

اقرأ أيضا.. الداخلية تحبط شبكة تجارة مخدرات ضخمة قبل احتفالات الكريسماس

تفاصيل القضية

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد شخص له معلومات جنائية، وذلك بعد تلقيها معلومات تفيد بقيام المتهم بغسل الأموال المتحصلة من تجارة المواد المخدرة.

وقال مصدر أمني إن المتهم كان يحاول إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة عبر استخدام أساليب معقدة لإضفاء الشرعية عليها، حيث قام بشراء عقارات وسيارات بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 60 مليون جنيه.

وأوضح المصدر أنه بعد تحريات مكثفة، تبين أن المتهم قد استثمر الأموال التي حصل عليها من تجارة المخدرات في عدد من العقارات والسيارات، ليحولها إلى أموال تبدو وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وبالتالي كان يهدف إلى تبييض هذه الأموال غير المشروعة.

وكانت عملية غسل الأموال تتضمن شراء عقارات فاخرة في مناطق استراتيجية، بالإضافة إلى السيارات الفاخرة التي ساهمت في تضخيم قيمة الأموال التي تم غسلها، وقد تم رصد جميع العمليات المالية المرتبطة بهذه الممتلكات وتم التأكد من عدم وجود مصادر مشروعة لتلك الأموال.

على الفور، اتخذت الأجهزة الأمنية جميع الإجراءات القانونية بحق المتهم، حيث تم ضبط جميع الممتلكات التي تم شراؤها باستخدام الأموال المغسولة، بالإضافة إلى استكمال التحقيقات لملاحقة جميع المتورطين في هذه القضية.

كما تم إحالة المتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات معه وتوجيه التهم اللازمة، في حين تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لتعقب باقي الأطراف المتورطة في هذه الأنشطة غير القانونية.