التحقيق مع 3 متهمين في قضية غسل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه
كتب- محمد سيد
تواصل الجهات المختصة التحقيق مع ثلاثة متهمين يواجهون اتهامات بتكوين شبكة منظمة لغسل الأموال، حيث قاموا بإخفاء مصادر ثرواتهم غير المشروعة عبر أنشطة تجارية مختلفة، وبلغت قيمة الأموال المغسولة نحو 10 ملايين جنيه، جمعوها من أنشطة غير قانونية، أبرزها الاتجار بالمواد المخدرة.
اقرأ أيضا.. الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه
تفاصيل القضية وكشف النشاط الإجرامي
كشفت التحريات الأولية أن المتهمين استغلوا نشاطهم في تجارة المخدرات لتحقيق مكاسب مالية ضخمة، ثم سعوا إلى غسل هذه الأموال وإضفاء طابع قانوني عليها من خلال الاستثمار في مجالات متعددة.
تضمنت هذه الأنشطة شراء عقارات، أراضٍ زراعية، سيارات، تأسيس شركات وهمية، وإدارة مكاتب تأجير سيارات ومطاعم وكافتيريات، في محاولة لإخفاء المصدر الحقيقي للأموال وإظهارها على أنها ناتجة عن مشاريع مشروعة.
كما تبين من التحقيقات أن المتهمين اعتمدوا على إيداعات نقدية متكررة بمبالغ كبيرة في حساباتهم البنكية، بالإضافة إلى التعامل عبر شيكات دون وجود علاقة واضحة بين هذه العمليات وطبيعة أعمالهم، ما أثار الشبهات حول مصدر هذه الأموال.
القبض على المتهمين والإجراءات القانونية
بعد جمع الأدلة والتحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهمين، حيث تمت مداهمة أماكن نشاطهم وضبط مستندات وأدلة تثبت تورطهم في عمليات غسل الأموال.
وأظهرت التحقيقات أنهم قاموا بتأسيس أنشطة تجارية وهمية وشراء ممتلكات مختلفة بهدف التغطية على مصدر الأموال غير المشروع، حيث قدرت الأموال التي تم غسلها بنحو 10 ملايين جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وجارٍ استكمال التحقيقات للكشف عن أي متورطين آخرين في الشبكة، مع تتبع مسار الأموال والممتلكات التي تم شراؤها، تمهيدًا لمصادرتها وفقًا للقانون.
