القبض على تاجر عملة لتورطه في غسل 80 مليون جنيه عبر العقارات والسيارات
كتب – سيد هلال
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتعاون مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية من القبض على شخص مقيم في محافظة القاهرة، بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
ووفقًا للتحقيقات، فقد قام المتهم بمحاولة إخفاء المصدر غير الشرعي لتلك الأموال وتحويلها إلى مصادر مشروعة باستخدام طرق متعددة أبرزها تأسيس شركات، وشراء عقارات، بالإضافة إلى شراء سيارات فاخرة.
ضبط تاجر عملة بحوزته 90 مليون جنيه في رأس البر
توصلت التحقيقات إلى أن الشخص المتهم قد تمكن من غسل ما يقارب 80 مليون جنيه مصري خلال فترة زمنية قصيرة، حيث قام باستخدام الأموال في استثمارها داخل السوق العقاري، حيث اشترى عدة وحدات سكنية وأراضٍ في مناطق متنوعة، كما استغل الأموال في شراء سيارات فارهة، وهو ما أسهم في إضفاء صبغة قانونية على أمواله غير المشروعة، وبالتالي تمويه عملية غسل الأموال بشكل يضمن صعوبة تتبع مصادرها.
وفي إطار التحقيقات، أكدت السلطات أن المتهم كان يشارك في عمليات تحويل العملة الأجنبية بشكل غير قانوني خارج إطار السوق المصرفي الرسمي، وهو ما يُعد خرقًا للقوانين المالية الخاصة بالاتجار بالنقد الأجنبي.
ومن خلال هذه الممارسات، كان المتهم يعمل على تجميع مبالغ ضخمة من العملات الأجنبية ثم يقوم بتصريفها في السوق المحلي، ما أسهم في زيادة حجم الأموال التي كان يعتزم غسلها.
وفي ضوء التحقيقات، قررت الجهات الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم، وذلك بعد تأكيد تورطه في عمليات غسل أموال بنطاق واسع.
وكشفت التحقيقات أيضًا عن محاولات المتهم لإخفاء حجم الأموال التي تم غسلها، عبر الاستعانة بكيانات وهمية وشركات لتمويه مصدر الأموال المشبوهة، والتي لم تكن تتوافق مع النشاط الاقتصادي المعلن.
