كتب – محمد سيد

أعلنت وزارة الداخلية عن كشف قضية غسل أموال ضخمة، بلغت قيمتها نحو 300 مليون جنيه، والتي تم تنفيذها من قبل شبكة إجرامية في محافظة الفيوم.

الداخلية تكشف عن قضية غسل أموال بقيمة 90 مليون جنيه

وتوصلت أجهزة الأمن إلى تفاصيل القضية بعد جهود مكثفة من قبل قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة.

باشرت الأجهزة الأمنية التحقيقات بعد جمع المعلومات عن نشاط مجموعة مكونة من خمسة أشخاص معروفين بارتكابهم العديد من الجرائم المتعلقة بالاتجار في المواد المخدرة.

واتضح من التحقيقات أن هؤلاء الأشخاص قاموا باستخدام الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في ترويج المخدرات لتأسيس كيانات تجارية وهمية ومحاولة إخفاء المصدر غير القانوني لتلك الأموال.

كما أظهرت التحقيقات أن المبالغ المالية التي تم غسلها كانت تُستخدم في شراء ممتلكات متعددة مثل العقارات والأراضي الزراعية والسيارات والدراجات النارية، مما جعل محاولات إخفاء مصدر الأموال تبدو مشروعة.

وفحصت الأجهزة الأمنية الممتلكات التي تم شراؤها، حيث قدرت قيمتها بنحو 300 مليون جنيه، وهي أموال تم اكتسابها بطرق غير قانونية، وتمكنت الشرطة من تحديد كافة الممتلكات التي تم الحصول عليها عبر عمليات غسل الأموال، بما في ذلك استثمارات في العقارات التي كانت تهدف إلى إضفاء طابع شرعي على الأموال الملوثة.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن العملية تأتي في إطار الجهود المستمرة لمكافحة غسل الأموال والحد من الأنشطة الإجرامية التي تهدد استقرار الاقتصاد الوطني، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وتم إحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتوجيه التهم ضدهم.

أكدت الوزارة أنها مستمرة في تكثيف عمليات مكافحة جرائم غسل الأموال والاتجار بالمخدرات، مشيرة إلى أن مثل هذه الأنشطة تمثل تهديدًا مباشرًا على أمن الدولة واقتصادها، وقد شددت على ضرورة التعاون بين جميع الأجهزة المعنية لمكافحة هذه الظواهر التي تؤثر سلبًا على المجتمع.