الداخلية تكشف تفاصيل ضبط تجار عملة غسلوا ملايين الجنيهات في الأراضى والشركات
اعلنت وزارة الداخلية ان الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص مقيمين بمحافظتى كفر الشيخ والإسماعيلية.
اقرا أيضًا.. الداخلية تنهي خدمة أمين شرطة لارتكابه تجاوزات مع أحد السائحين
لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية.
غسيل الأموال
وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء المحلات التجارية والسيارات والأراضى – شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات).
كما قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ 65 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
