الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه
كتب- سيد علي
كشفت وزارة الداخلية عن قضية غسل أموال بقيمة تقارب 100 مليون جنيه، تم تحصيلها من أنشطة إجرامية غير مشروعة، وجاءت هذه الكشفية بعد تحقيقات مكثفة أجرتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية.
اقرأ أيضا.. الداخلية السورية تضبط 100 مليون حبة كبتاجون في مستودعات ماهر الأسد
ووفقًا لبيان الوزارة، تم استهداف أحد الأشخاص المقيمين بمحافظة الدقهلية، حيث تبين أنه قام بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وقد حاول المتهم إخفاء مصدر هذه الأموال غير المشروعة وإضفاء الشرعية عليها من خلال شراء السيارات، مما جعلها تبدو وكأنها ناتجة عن كيانات تجارية مشروعة.
تفاصيل القضية
أشارت التحقيقات إلى أن المتهم استغل أنشطة غير مشروعة في تجارة النقد الأجنبي خارج القنوات الرسمية، حيث جمع مبالغ طائلة تقدر بحوالي 100 مليون جنيه، ولإخفاء مصدر هذه الأموال، لجأ إلى شراء عدد من السيارات الفاخرة، محاولًا بذلك إضفاء صبغة شرعية على الأموال غير المشروعة.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من تتبع تحركات المتهم وجمع الأدلة التي تؤكد تورطه في عمليات غسل الأموال، وذلك بعد مراقبة دقيقة لأنشطته المالية والمشبوهة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم، الذي سيتم تقديمه للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة.
أكدت وزارة الداخلية أن هذه القضية تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية لمكافحة جرائم غسل الأموال والجريمة المنظمة، وأشارت إلى أن هذه الجرائم تشكل تهديدًا كبيرًا للاقتصاد الوطني، حيث تعمل على إضعاف النظام المالي وتقويض استقراره.
وأضافت الوزارة أن الأجهزة الأمنية تعمل بشكل متواصل على تعزيز آليات الرقابة والمراقبة للكشف عن أي أنشطة مالية مشبوهة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى، بما في ذلك البنوك والجهات الرقابية المالية، كما يتم تعزيز التعاون الدولي لمكافحة هذه الجرائم، خاصة في ظل تزايد عمليات غسل الأموال عبر الحدود.
