الداخلية تكشف عن قضية غسل أموال بقيمة 90 مليون جنيه
كتب – علي وليد
باشر قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية التحقيقات اللازمة في قضية كبيرة تتعلق بغسل الأموال تقدر قيمتها بحوالي 90 مليون جنيه.
عاجل.. الداخلية تكشف عن قضايا غسل أموال بـ 280 مليون جنيه
جاء ذلك بعد التنسيق مع الأجهزة المعنية في الوزارة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص المقيم في محافظة بني سويف، والذي يمتلك سجلاً جنائيًا سابقًا.
تمثلت الأنشطة الإجرامية التي كان يزاولها المتهم في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وهو ما يعد انتهاكًا واضحًا للقوانين المالية المعمول بها في مصر، لم يتوقف الأمر عند ذلك، بل حاول المتهم إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطه غير القانوني وتوجيهها نحو كيانات مشروعة من أجل غسلها.
وأوضح المصدر أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة، شملت تلك الأساليب شراء وحدات سكنية وأراضٍ، بالإضافة إلى امتلاك سيارات وتأسيس شركات، حيث عمد إلى إضفاء صبغة شرعية على تلك الأموال وتحويلها إلى أصول قابلة للتداول في السوق الرسمي، كما تم تقدير حجم الأموال التي تم غسلها بحوالي 90 مليون جنيه، وهو ما يعكس حجم الجريمة التي ارتكبها المتهم.
وتُعد هذه القضية من القضايا الكبرى التي تبرز دور وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال التي تهدد استقرار الاقتصاد الوطني، ويأتي ذلك ضمن سلسلة من الجهود الحكومية الهادفة إلى التصدي للممارسات غير القانونية التي تسهم في تدمير الثقة في المؤسسات المالية والاقتصادية للبلاد.
من جانبها، أكدت وزارة الداخلية أنها تواصل العمل على تعزيز جهود مكافحة غسل الأموال، عبر استخدام كل الوسائل القانونية والرقابية المتاحة لملاحقة المخالفين، كما أشار المسؤولون إلى أن التحقيقات ستستمر لضمان محاسبة جميع الأطراف المتورطة في هذه الجريمة.
