غسل الأموال
-
سلايد
تفكيك شبكة صينية–عربية لغسل الأموال.. ارتبطت بتهريب البشر والمخدرات
مصادر – بيان أعلنت الشرطة الإسبانية، عن تفكيك شبكة دولية معقدة متورطة في غسل الأموال، تضم عناصر من الجنسيتين الصينية…
أكمل القراءة » -
تقارير وتحقيقات
غسل الأموال: مليارات من الجنيهات تخفي وراءها أنشطة إجرامية تهدد استقرار الاقتصاد
تقرير خاص: الشؤون القضائية كشفت الأجهزة الأمنية، اليوم الأحد، بوزارة الداخلية، ممثلة في قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة،…
أكمل القراءة » -
حوادث
الداخلية تكشف عن قضية غسل أموال بقيمة 90 مليون جنيه
كتب – علي وليد باشر قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية التحقيقات اللازمة في قضية كبيرة تتعلق…
أكمل القراءة »